Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA)
Rapport d’Evaluation Mutuelle Sur la Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme Burkina Faso
- Senegal Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) 2009
- 226p.
L'évaluation du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT) du Burkina Faso a été conduite sur la base des Quarante Recommandations de 2003 et des Neuf Recommandations Spéciales de 2001 sur le financement du terrorisme élaborées par le Groupe d’Action Financière (GAFI). Elle a été également préparée à partir de la Méthodologie de 2004. L’évaluation a été menée sur la base des lois, règlementations et autres documents délivrés par les institutions communautaires (notamment la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest –BCEAO-, la Commission bancaire de l’Union Monétaire Ouest Africaine –CB de l’UMOA-, et le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest –GIABA-) et par les autorités nationales du Burkina Faso, ainsi que les informations recueillies lors de la visite du pays du 26 janvier au 6 février 2009.
