GIABA
Typologies du blanchiment d'argent par le biais du secteur immobilier en Afrique de l'Ouest.
- Senegal:, 2009. GIABA, 2009.
- 128p.
- 2nd Report .
Selon les estimations, la valeur des flux du blanchiment dâ argent serait superieure 1 milliard de dollars US 1 , des sommes qui sont blanchies chaque annee par des delinquants comme les trafiquants de drogue, les trafiquants dâarmes ainsi que les trafiquants de personnes et les passeurs de fonds. Au cours des dernires annees, dâ importants changements ont ete enregistres dans le secteur des services financiers avec, notamment, un renforcement des attentes et des pressions reglementaires. La lutte contre le blanchiment dâ argent et le financement du terrorisme demeure un enjeu majeur, en particulier pour le secteur financier, qui joue le ra´le de contra´leur du systa¨me financier. La lutte contre le blanchiment dâ argent est encore plus difficile dans les economies fondees sur les paiements en numeraire.
